广西公安厅经侦总队牵头部署,全力打击医药领域虚开发票犯罪

2023-09-07 17:40:37 来源:广西省公安厅


(资料图)

近年来,一些不法药商在无实际承揽药企推广业务的情况下,与职业票贩勾结,注册成立空壳公司,向药企大量虚开增值税发票谋取不法利益,严重扰乱了国家税收征管秩序及医药流通秩序,对此,玉林市公安局党委高度重视,指令经侦支队牵头,抽调精干力量成立专案组,全力打击医药领域虚开发票犯罪活动。

2022年,玉林公安机关成功侦办一起医药领域暴力虚开增值税发票案件,该案涉及全国多个省、市、自治区的多家医药生产企业。玉林经侦坚持问题导向,多措并举,积极推进案件查办及线索拓线:

1. 主动迎战,提升虚开线索抓取能力

经侦民警充分发挥公安数据分析研判优势,立足个案数据深挖拓线,从“等、靠、要”线索转变为主动发现线索,有效解决税案线索来源单一、税务部门移送滞后的困境。

2. 大数据赋能,研判侦查高效优化

经侦民警以大数据为研判基础,全面获取嫌疑公司信息数据,多维度开展挖掘碰撞,紧紧围绕“资金流、发票流、信息流、人员流”这四个关键,全力追踪“犯罪流”这“一个中心”,及时开展批量数据分析梳理,全方位摸准案件脉搏。

3. 多维联动,协同作战攻坚克难

自治区、市、县三级经侦部门发挥合力,全力聚焦案件中的难点、疑点和瓶颈环节,由经侦总队全程把关,保障研判分析的“专业化”品质,实现了“数据抓取、线索研判、联动打击、循线深挖”的一体化、智能化数据导侦功能。同时,积极发挥与税务部门的合作机制平台,联合深耕案件线索,为案件及时侦破提供有力保障。

此案中,玉林经侦民警历经9个多月的奋战,不分昼夜对数以百万计的数据开展甄别研判,辗转山东、辽宁、河南、云南等13个省市调查取证。严寒与酷暑来回切换,民警的皮箱里装了一年四季的衣服,以及一沓沓踏破铁鞋获取的证据材料。工作组之间分隔各地,但工作群里的工作对接伴着互相关怀打气。功夫不负有心人,玉林经侦人终于成功破获医药行业虚开发票案,并拓出涉及全国30个省(自治区、直辖市)、166个地市的上千家空壳公司,绘制出犯罪网络清晰的空壳公司、嫌疑人员分布图。

为持续深化医药领域涉税整治,自治区公安厅经侦总队牵头部署,线索辐射的地市协同配合,开启全区医药领域虚开犯罪专项打击行动。专项行动中,全区共立案20起,破案20起,成功打掉虚开发票团伙22个,抓获犯罪嫌疑人110人,清查涉案增值税普通发票5.64万份,涉案金额21.5亿元,为国家挽回税收损失3亿多元。同时,涉及全国的线索已转至各地办理,助力全国医药领域虚开犯罪的清查整治。至此,玉林经侦部门在深耕本地个案的基础上实现成功拓线,扩大了打击战果,实现了全区成功收网至发起全国集群打击的战绩。[page]

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