证券代码：000014        证券简称：沙河股份       公告编号：2023-11

                 沙河实业股份有限公司

(资料图片)

              关于召开 2022 年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据沙河实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第

十届董事会第十七次会议决议，公司决定召开 2022 年度股东大会，现

将有关事宜通知如下：

   一、召开会议的基本情况

第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司2022年度股

东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   （1）现场会议召开时间：2023年4月20日（星期四）下午14:30

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为：2023年4月20日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—

年4月20日9:15至15:00期间的任意时间。

的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通

过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方

式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表

决结果为准。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

   截止2023年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东。

   （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）本公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

楼会议室

   二、 会议审议事项

   本次股东大会提案编码示例表

                                           备注

                                         该列打勾