圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加

网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

   五、其他事项

   （1）公司地址：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼

   （2）邮政编码：518053

   （3）联系电话：0755－86091298

   （4）传     真：0755－86090688

   （5）邮     箱：wangfan@shahe.cn

   （6）联 系 人：王凡

   六、备查文件

   特此公告

                             沙河实业股份有限公司董事会

附件一：

              参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   本次股东大会议案皆为非累积投票提案，直接填报表决意见：同

意、反对、弃权。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

束时间为2023年4月20日下午3:00。

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投

票系统进行投票。

附件二：

                      授权委托书

   兹授权委托        先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公

司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。

   委托人股票账号：             持股数：         股

   委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

   被委托人（签名）：            被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“”）：