关于子公司为

       保的议案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

     议案 1 为特别决议议案，该议案获得出席本次股东大会的股东及股东代表所

持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

     律师：王迟、熊书梦

     公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召

集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证

券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东

大会通过的决议合法有效。

     特此公告。

                                   大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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